上海破获金融衍生品网络诈骗案


券商中国 沈宁
据介绍，上海宝山警方根据群众举报，相继捣毁两个利用“上证50ETF期权”、“个股期权”、“商品期货”等虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗的犯罪团伙，先后抓获李某、肖某等72名犯罪嫌疑人，涉案金额高达数百万元。
据报道，今年2月底，有多位投资人来到上海宝山公安分局杨行派出所报案称，他们参与的场外交易在投资前景一片大好的情况下，居然出现了大规模的损失，疑似遭遇了诈骗。
精心设计的骗局
原来，诈骗团队假借某知名证券公司客服的身份，向这些投资者致电推荐投资，如果投资人有投资意愿，这些假客服就会加上投资者的微信，然后把他们加进一些所谓的投资交流微信群。在这些群里，诈骗团队会发布一些号称是公司专业投资分析师团队赠送的网络直播课程，为投资人分析预测未来的投资走势。
这些进群的投资者会发现，群里一些其他投资者会跟着分析师课程上的内容进行期权交易，有时，分析师在群里还会单独发布一些投资建议，而这些建议让其他投资者都赚了不少钱。

看着这些赚钱的投资者发在群里的收益数据截图，进群的人开始心痒难耐。
这时，伪装成“投资顾问”的诈骗团伙又承诺他们可以 “低门槛准入” 、“最多1:10的场外配资”、“80%的操作成功率”，于是，这几位投资人将5-10万不等的资金转入至“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户内。殊不知，群里的投资顾问、分析师甚至那些赚钱了的投资者，都是诈骗团伙的安排的“托”。
当他们真正开始接触所谓的期货或期权合约交易后，却一路亏损，即便春节后投资市场形势一片大好，这几位投资人也没能赚钱。
接到举报之后，宝山分局刑侦支队和杨行派出所抽调精干警力组成专案组着手调查，在掌握了大量关键证据后，专案组于4月中旬组织实施集中抓捕行动，在松江区泗泾等地，将以李某、肖某为首的2个电信网络诈骗团伙共72名犯罪嫌疑人一举抓获，当场查获业务员话术本、公司账本、平台分成记录及非法获得的客户信息等涉案证据。
目前，72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批准逮捕，另28人被取保候审，案件正在进一步审理中。
警方查获的一份诈骗团队内部手写的网销计划，透露了这些犯罪分子的“套路”，听上去“高大上”的期权、期货交易，在这些人眼里其实毫无技术含量，本质就是不断地拉客户进群，团队配合“忽悠”客户开户。
这份网销计划写道：“以群方式营销、推广营销产品，以股票为切入和客户建立信任关系。网销也就是团队集体营销，分单方式为，谁拉进群的客户就是谁的，不存在分单、抢单，每个员工只有尽力去拉进群客户，才会提高客户进群数量，从而谈成，成功率比较大。拉进的客户越多，开户率就越大，这种方式可以吸引员工尽力地去拉客户。网销、群营销，更讲究配合，团队合作，不是单兵作战，群的建设离不开每一个人的努力。