东钱湖公安侦破特大电信网络诈骗案





一、【案情回顾】

——首发股，原始股，钱款打进就遭殃

2019年11月的一个下午，孙某在东钱湖公安分局门口犹豫良久，经过反复思考，她最终还是选择走进了东钱湖公安分局报警大厅，向值班民警报案称：2019年6月，她在网上购买了江苏顺心得环保科技有限公司价值64万元的原始股，现在联系不上对方，怀疑自己被骗。经仔细询问，民警了解到：报案人通过微信公众号认识了一名“炒股高手”，并被邀请加入了一个“炒股高手群”。经过微信群内所谓的“导师”对炒股知识的授课，以及助理的热心推荐，孙某购买了64万元所谓的“江苏顺心得环保科技有限公司”原始股。正当孙某怀揣着公司上市、原始股价值翻倍等美好的愿望之时，犹如晴天霹雳一般，她被踢出了微信群。紧接着，“导师”自称生病，随后便不知所踪。



二、【侦破过程】

——查流水，循监控，敢问骗子在何方

人民利益无小事，这是东钱湖公安多年来一直坚守的信念。接警后，民警根据报案人所述，判断其遭遇了典型的电信网络诈骗。于是第一时间调取嫌疑账户资金流水，对案情进行了汇总分析，因涉案金额较大，于是将初侦初查结果上报。



东钱湖公安分局党委对此高度重视，强调要始终坚持以人民为中心的理念，以严打电诈稳民心为任务导向，以全力追逃保民安为行动目标主动出击，及时止损，促进自防。必须克服警力不够、经验不足的困境，举全局之力，查清案件，一查到底，力争破获东钱湖首起团伙性规模性的电信网络诈骗案件。为此，分局抽调治安、侦查等岗位骨干成立专案组，由分局领导亲自挂帅担任专案组组长，加强专班运行，建立常态化会商制度，加强涉案线索分析研判，拓人拓线。在宁波市反诈中心和相关技术部门大力支持下，专案组初步查明该诈骗团伙以湖南长沙为推销诱骗窝点，资金由江苏几家空壳公司账户多次流转至深圳某公司账户后被迅速分流提现，仅仅案发半个月内，转移资金量就高达1500多万元人民币！侦查员随即对江苏顺心得公司发售原始股的真实性进行查否后，分局党委当即决定，指派专案组成员赶赴长沙、深圳两地进行实地调查取证。专案组结合传统侦查方式和现代技术手段，充分发挥两者特性，将调查结果相互配合应证，通过人员信息与监控画面比对结果，最终摸清团伙人员组织架构、作息规律，一个涉及长沙深圳两地，涉案人员达20余人的犯罪团伙初见雏形。敢问骗子在何方，骗子就在眼前！



三、【抓捕历程】

——明架构，清底数，统一收网显真彰

12月15日，东钱湖分局党委统筹决策，在市公安局技术部门大力支持下，调遣精兵强将分两路赴粤、湘两地准备统一收网。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。行动中，分局翁豪军副局长亲自带队，靠前指挥，全体参战民警辅警充分准备。他们围绕可能出现的暴力拒捕、趁乱逃匿等情况，认真研究细化抓捕行动方案，开展联合演练，为顺利抓捕制定了各种方案。为了精确掌握每个嫌疑人的位置，他们采取车辆定位与徒步跟踪相结合的方式，隐蔽到达指定位置，秘密蹲守，风餐露宿。12月17日，指挥部一声令下，抓捕力量同时出击。在深圳警方、长沙警方的大力配合下，经过3天2夜连续作战，一举抓获犯罪嫌疑人17人，捣毁了实施电信诈骗犯罪源头地，并收缴大量作案工具。