建设银行青山湖支行成功堵截一起电信网络诈骗 

　　近日，建设银行南昌青山湖支行受到南昌市公安部门的表扬，该支行成功堵截一起疑似出借、买卖对公账户的电信网络诈骗违法犯罪活动，并积极协助配合公安机关抓获罪犯。
　　4月30日上午，二男一女共三人携带名称为“江西十湖贸易有限公司”的营业执照等资料，来到建行青山湖支行申请开立对公账户。柜面人员审核开户资料发现，该单位法人代表身份证为异地，年龄只有19岁，公司性质为贸易类等高风险可疑特征。
　　针对以上疑问，客户经理本着以客户为中心、更好地服务客户的理念，对该客户采取加强型客户身份识别，上门核查发现该客户虽有经营场所，但未开展实质性经营活动。但该客户在告知暂不能开通电子渠道业务后说，“我对银行开户流程非常熟悉，你必须给我开户，否则，我就要投诉你！”
　　这引起了营运主管郑雯晶的警觉，便悄悄将法人陈某及股东姚某的身份证等信息发至当地公安邢侦杨警官，请求协助联防，同时答应开户，但要填写相关开户资料，与客户周旋拖延时间。
　　通过查询，公安机关发现该公司股东涉有前科，并立即赶来将犯罪嫌疑人抓获。通过审理，确认该客户涉及电信网络诈骗犯罪，涉案人员已被刑拘。公安部门高度赞赏建设银行员工的专业素养，对堵截协防工作表示感谢。
　　这只是建设银行江西省分行防范打击电信网络新型违法犯罪活动的一个缩影。近年来，建设银行江西省分行认真落实公安和监管部门要求，坚持以人民为中心，强化宣传教育，优化金融服务，较好地堵住了电信网络诈骗源头，真正为群众办实事，为社会守护正义，得到了社会的广泛好评。